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又有七家私募失聯 私募冠軍涉嫌集資詐騙實控人跑路

昨日晚間,中國基金業協會披露了第二十三批擬失聯私募機構名單。7家私募機構“榜上有名”。其中包括兩家近期頗受關注的私募機構。

亞洲掘金投資管理(北京)有限公司:曾是私募“冠軍”,“眾籌炒股”超百億,涉嫌集資詐騙被立案偵查,實際控制人已跑路;

深圳市前海中精國投股權基金管理有限公司:出現嚴重兌付危機,涉事資金超過18億元,而實際控制人也已跑路……

“眾籌炒股”超百億

涉嫌集資詐騙老板已跑路

亞洲掘金投資管理(北京)有限公司成立于2016年3月2日,同年9月22日備案。屬于私募證券投資基金管理人。其法定代表人為劉致遠,他在協會上備案的資料填寫:在成立私募之前,他有長達16年的時間為自由職業身份。

然而事實上并非如此。天眼查數據顯示,除了亞洲掘金投資管理有限公司,他還實際控制了4家其它公司,其中包括2015年成立的、規模超百億平臺“隕石地帶”,APP名為“石時代”。

而知情人士稱,亞洲掘金投資管理(北京)有限公司、隕石地帶、石時代、志元操盤等同屬一家。

雖然有多個不同名字的公司,但老板都是劉致遠,而模式和目標都是一致的:眾籌炒股,宣稱“高端操盤手領投,階梯式業績提成”,“收益30%+”、“投資者能有固定和超額收益”等。

眾籌炒股的方式包含平臺、投資人和操盤手三方機構,其中平臺做丙方,操盤手做甲方發起眾籌項目,投資人做乙方出資,然后操盤手用這部分資金炒股。按照操盤手和投資人八二分成比例來分配收益,平臺收取資金托管費用。

據部分投資人稱,2017年該平臺收益率輕松超60%,最高達到120%,這也使得平臺規模迅速擴擴張。

而亞洲掘金成立一年后,其發布的產品一度在市場上表現良好。根據私募排排網的數據報告,2017年第一季度,亞洲掘金負責管理的“隕石掘金一號”,以76.14%的收益率斬獲第一名的榜單。

然而好景不長,今年6月,投資者突然發現平臺提現無法到賬、網站也無法打開,隨后法人失聯,產品清盤等。

據《金融頭條》記者報道,不完全統計,受害人數超過5000人,詐騙金額高達150億,人均虧損300萬。其中劉致遠的大多數員工都在平臺上有投資款項,投資總額超4000萬。

《中國經營報》7月19日報道稱,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》決定對亞洲掘金投資管理(北京)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。

而今日,中基協也把亞洲掘金投資管理(北京)有限公司列入擬失聯私募名單。

所有產品逾期,實控人也跑了

另外一家也被爆出實控人已經跑路的是:深圳市前海中精國投股權基金管理有限公司。

這個公司名字很容易令人懷疑和國家開發投資公司有關,因此協會在誠信機構上特別備注,國家開發投資公司表示:該機構與國家開發投資公司無關聯關系。

公示信息顯示,公司注冊地為廣東省深圳市,注冊資本為5000萬元,管理基金類別為“其他私募投資基金管理人”。協會登記的公司法定代表人為校華,擔任公司總經理。

中精國投成立之后發行了10只產品,除“中精壹號基金1期私募基金”提前清算外,其余產品均顯示為正在運作,從產品名稱看,均為票據私募基金。運作產品中,有8只托管人為恒豐銀行。

在中精國投的合同中,6個月的利息是8.3%,12個月是9.3%,合同都是按12個月來簽,利息都是按照合同給,每月付息。看起來十分有吸引力。

但一個月前,這家私募被爆出:備案私募兌付逾期,實控人跑路公司人去樓空。

據《券商中國》記者向多位投資人了解,涉事客戶資金共有18億元,其中一家機構客戶投資金額高達7.8億元,其余多位散戶,不過投資金額也均在百萬以上。

同時被爆出,中精國投的實際控制人是外灘控股集團有限公司。“中精國投其實是外灘控股旗下子公司,去年外灘控股收了這家私募的殼,現有兩名股東只是員工,當時和外灘控股簽了代持協議,而私募的核心員工大多來自外灘控股財富部。深圳鑫程商業保理這家公司也是外灘控股的子公司,背后實際操盤人是外灘控股。”

而“外灘控股”又系上市公司雷科防務的第二大股東,因此有傳中精國投的“資金被拿去炒股”:

有知情人這樣說到:“從接手開始雷科防務股價就開始猛掉,一路從12元跌到4元多。聽說期間公司四處融資和過橋以及股票質押,曾經有消息要發行一直上市公司股權基金,最后沒能成行。4月底有一次大家都很緊張,說是跌到8.6元以下就完了,雖然當天反彈了一下但后來股價還是繼續跌,到后面就有傳言說外灘控股挪用了私募的資金去炒股。”

而“外灘控股”已經人去樓空。


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